بنك السودان المركزي.. إصدار توجيهات جديدة للمصارف والمؤسسات المالية
متابعات _ السودان لايف _ أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة للمصارف والمؤسسات المالية، شدد فيها على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية.
وأكد البنك المركزي أهمية تطبيق ضوابط رقابية صارمة عند تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مع الالتزام بالحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، خاصة عند استخدام هذه الخدمات في تحويل الأموال.
كما وجه البنك بضرورة التأكد من إمكانية إيقاف الخدمة فوراً في حال إساءة استخدامها، مع تضمين هذا الشرط ضمن عقود واتفاقيات تقديم الخدمة للعملاء.
وشددت التوجيهات على أهمية المراقبة المستمرة لجميع العمليات المالية المنفذة عبر هذه الوسائل، واستخراج تقارير استثنائية بشأن أي معاملات غير اعتيادية أو مشبوهة، بما يضمن تعزيز الرقابة والحد من المخاطر المحتملة.
وطالب البنك المصارف بوضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تحديد سقوف مناسبة لقيمة العمليات المالية التي يمكن تنفيذها عبر هذه الخدمات، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة النظام المالي.
